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ID 20226931
¿Qué bienes se encuentran excluidos de la declaración voluntaria y excepcional?
04/08/2016 12:00:00 a.m.

No podrán ser objeto de la declaración voluntaria y excepcional las tenencias de moneda o títulos valores en el exterior, que estuvieran depositadas en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como de Alto Riesgo o No Cooperantes.

Asimismo, en la lista publicada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) vigente a la fecha de promulgación de la Ley 27.260 (22/07/2016), se contemplan los siguientes:

Corea del Norte

Irán

Afganistán

Bosnia-Herzegovina

Guyana

Irak

Lao PDR

Siria

Uganda

Vanuatu

Yemen


Fuente: Art. 37 Ley 27.260 y ANexo I RG 3919



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