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Directorio Regímenes de Información Actividad Financiera - RG 3421/12 Anexo II - Ingresos de fondos radicados en el exterior por personas residentes en el país






1453182 - Evento 1235 - SUJETOS OBLIGADOS Y SITUACIONES A INFORMAR.


1453186 - Evento 1237 - CANALES DE PRESENTACIÓN. PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO.


1453188 - Evento 1238 - CAMPO FECHA DE OPERACIÓN QUE GENERA LOS FONDOS. CAMPO FECHA DE INGRESO DE LOS FONDOS AL PAÍS.


1453190 - Evento 1242 - CAMPO IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA INTERVINIENTE, ¿CÓMO SE DEBE PROCEDER EN CASO DE PARTICIPAR MÁS DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN LA OPERACIÓN?


4398920 - Evento 1636 - CAMPO PAÍS DONDE SE ENCUENTRAN RADICADOS LOS BIENES, ¿CÓMO SE DEBE PROCEDER CUANDO SE INGRESA UN PRÉSTAMO DEL EXTERIOR?


4401262 - Evento 1637 - CAMPO CARGA DE INFORMACIÓN ADICIONAL: IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR, GARANTE O CONTRAPARTE, ¿CÓMO SE DEBE PROCEDER CON UN PRÉSTAMO DEL EXTERIOR CUANDO LA GARANTÍA SON PRENDAS E HIPOTECAS QUE SE APLICAN A LOS BIENES PROPIOS?



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