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ID 26144447
¿Qué países o jurisdicciones son consideradas como de alto riesgo o no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)?
06/07/2023 12:41:40 p.m.





























A los fines de la exclusión prevista sobre los depósitos en el exterior del Programa de Normalización para Reactivar la Construcción Federal Argentina se consideran como alto riesgo o no cooperantes a aquellos que, según el Grupo de Acción Financiera (GAFI), son identificados como países o jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A saber:


• "Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción":

Corea del Norte

Irán

Myanmar


• "Jurisdicciones bajo mayor control":

Albania

Barbados

Burkina Faso

Camerún

Islas Caimán

Croacia

Congo, República Democrática del (Ex Zaire)

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Gibraltar

Haití

Jamaica

Jordania

Mali

Mozambique

Nigeria

Panamá

República de Sudán del Sur

Senegal

Siria

Sudáfrica

Tanzania

Turquía

Uganda

Vietnam

Yemen






























Fuente: Subdirección General de Recaudación - AFIP



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